Indicador

Descrição do risco

Soluções possíveis

Referências

Atribuição do local de armazenamento

Proteção inadequada da área de armazenamento contra a intrusão do exterior.

procedimentos que regem o acesso à área de armazenamento de mercadorias;

uma área ou áreas é/são designada(s) para a armazenamento de mercadorias com um sistema de televisão em circuito fechado (CCTV) ou outros controlos adequados.

QAA – 6.7.1 e 6.7.2

Mercadorias a armazenar no exterior

Manipulação dessas mercadorias

necessidade de utilizar iluminação adequada e, se for caso disso, sistemas de vigilância CCTV;

a integridade dessas mercadorias tem de ser verificada e documentada antes do carregamento;

se possível, mostrar o destino dessas mercadorias numa fase o mais tardia possível (ou seja, códigos de barras em vez de texto simples indicando o destino).

Procedimentos de controlo interno

Falta de procedimentos para garantir a proteção e a segurança das mercadorias armazenadas.

Inexistência de ações adequadas em caso de deteção de discrepâncias e/ou irregularidades.

procedimentos para realização de inventários regulares e registo, assim como investigação, de eventuais discrepâncias/irregularidades, incluindo procedimentos de revisão e tomada de medidas corretivas.

Instruções relativas à notificação das mercadorias, incluindo como e de que forma serão verificadas as mercadorias entradas.

QAA - 6.7.3

ISO 9001:2015, secção 2

Armazenagem separada de mercadorias diferentes

Substituição não autorizada e/ou manipulação ilícita das mercadorias.

a localização das mercadorias é inscrita no registo das existências;

se for caso disso, as mercadorias diferentes são armazenadas separadamente, por exemplo, mercadorias abrangidas por medidas de restrição e de proibição, mercadorias UE/não-UE, mercadorias perigosas, mercadorias de elevado valor, mercadorias ultramarinas/nacionais, carga aérea.

QAA – 6.7.4

Certificado TAPA (Technology Asset Protection Association - Associação de proteção de bens tecnológicos)

Medidas de segurança e proteção adicionais para o acesso às mercadorias

Acesso não autorizado às mercadorias.

acesso autorizado à área de armazenamento apenas para pessoal designado;

os visitantes e terceiros devem ter cartões de identificação temporários e andar sempre acompanhados;

os dados de todas as visitas, incluindo os nomes dos visitantes/terceiros, hora de chegada/partida e do agente de segurança devem ser registados e conservados em formulário adequado (por exemplo, no livro de registos, sistema informático);

- se a área de armazenamento própria estiver situada em instalações de um outro operador, essa área deve ser protegida através de comunicação regular entre os operadores envolvidos e por visitas e controlos realizados no local pelo AEO.

QAA - 6.7.5

ISO 28001:2007, secção A.3

Código ISPS