Indicator

Descrierea riscului

Soluții posibile

Referințe

Insolvență/incapacitatea de a respecta angajamentele financiare

Vulnerabilitate financiară care poate conduce la un comportament neconform în viitor.

examinarea situației și operațiunilor financiare ale solicitantului pentru a analiza abilitatea acestuia de a-și achita datoriile legale. În majoritatea cazurilor, banca care colaborează cu solicitantul va putea întocmi un raport privind solvabilitatea financiară a solicitantului;

proceduri de monitorizare internă pentru prevenirea amenințărilor de natură fiscală.