Indicator |
Descrierea riscului |
Soluții posibile |
Referințe |
Insolvență/incapacitatea de a respecta angajamentele financiare |
Vulnerabilitate financiară care poate conduce la un comportament neconform în viitor. |
examinarea situației și operațiunilor financiare ale solicitantului pentru a analiza abilitatea acestuia de a-și achita datoriile legale. În majoritatea cazurilor, banca care colaborează cu solicitantul va putea întocmi un raport privind solvabilitatea financiară a solicitantului; proceduri de monitorizare internă pentru prevenirea amenințărilor de natură fiscală. |