Indicateur

Description du risque

Solutions possibles

Références

Insolvabilité/incapacité à honorer ses engagements financiers

Vulnérabilité financière susceptible d’engendrer un comportement non conforme.

étude des états et des mouvements financiers du demandeur afin d’analyser sa capacité à rembourser ses dettes légales. Dans la plupart des cas, la banque du demandeur sera en mesure de fournir des informations sur la solvabilité financière de l’intéressé;

procédures de contrôle interne visant à prévenir toute menace financière.