Indicateur |
Description du risque |
Solutions possibles |
Références |
Insolvabilité/incapacité à honorer ses engagements financiers |
Vulnérabilité financière susceptible d’engendrer un comportement non conforme. |
étude des états et des mouvements financiers du demandeur afin d’analyser sa capacité à rembourser ses dettes légales. Dans la plupart des cas, la banque du demandeur sera en mesure de fournir des informations sur la solvabilité financière de l’intéressé; procédures de contrôle interne visant à prévenir toute menace financière. |