Indicador |
Descrição do risco |
Soluções possíveis |
Referências |
Atribuição do local de armazenamento |
Proteção inadequada da área de armazenamento contra a intrusão do exterior. |
procedimentos que regem o acesso à área de armazenamento de mercadorias; uma área ou áreas é/são designada(s) para a armazenamento de mercadorias com um sistema de televisão em circuito fechado (CCTV) ou outros controlos adequados. |
QAA – 6.7.1 e 6.7.2 |
Mercadorias a armazenar no exterior |
Manipulação dessas mercadorias |
necessidade de utilizar iluminação adequada e, se for caso disso, sistemas de vigilância CCTV; a integridade dessas mercadorias tem de ser verificada e documentada antes do carregamento; se possível, mostrar o destino dessas mercadorias numa fase o mais tardia possível (ou seja, códigos de barras em vez de texto simples indicando o destino). |
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Procedimentos de controlo interno |
Falta de procedimentos para garantir a proteção e a segurança das mercadorias armazenadas. Inexistência de ações adequadas em caso de deteção de discrepâncias e/ou irregularidades. |
procedimentos para realização de inventários regulares e registo, assim como investigação, de eventuais discrepâncias/irregularidades, incluindo procedimentos de revisão e tomada de medidas corretivas. Instruções relativas à notificação das mercadorias, incluindo como e de que forma serão verificadas as mercadorias entradas. |
QAA - 6.7.3 ISO 9001:2015, secção 2 |
Armazenagem separada de mercadorias diferentes |
Substituição não autorizada e/ou manipulação ilícita das mercadorias. |
a localização das mercadorias é inscrita no registo das existências; se for caso disso, as mercadorias diferentes são armazenadas separadamente, por exemplo, mercadorias abrangidas por medidas de restrição e de proibição, mercadorias UE/não-UE, mercadorias perigosas, mercadorias de elevado valor, mercadorias ultramarinas/nacionais, carga aérea. |
QAA – 6.7.4 Certificado TAPA (Technology Asset Protection Association - Associação de proteção de bens tecnológicos) |
Medidas de segurança e proteção adicionais para o acesso às mercadorias |
Acesso não autorizado às mercadorias. |
acesso autorizado à área de armazenamento apenas para pessoal designado; os visitantes e terceiros devem ter cartões de identificação temporários e andar sempre acompanhados; os dados de todas as visitas, incluindo os nomes dos visitantes/terceiros, hora de chegada/partida e do agente de segurança devem ser registados e conservados em formulário adequado (por exemplo, no livro de registos, sistema informático); - se a área de armazenamento própria estiver situada em instalações de um outro operador, essa área deve ser protegida através de comunicação regular entre os operadores envolvidos e por visitas e controlos realizados no local pelo AEO. |
QAA - 6.7.5 ISO 28001:2007, secção A.3 Código ISPS |