Δείκτης

Περιγραφή κινδύνου

Πιθανές λύσεις

Παραπομπές

Αφερεγγυότητα/μη τήρηση οικονομικών δεσμεύσεων

Χρηματοπιστωτική έκθεση που ενδέχεται να οδηγήσει σε μελλοντική παράτυπη συμπεριφορά.

έλεγχος και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών κινήσεων του αιτούντος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα του αιτούντος να καταβάλει τις νόμιμες οφειλές του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η τράπεζα του αιτούντος μπορεί να δώσει πληροφορίες για την οικονομική του φερεγγυότητα·

διαδικασίες εσωτερικής παρακολούθησης για την πρόληψη χρηματοπιστωτικών απειλών.