Produttore

Esporta-tore

Spedizio-niere

Deposita-rio

Spedi-zioniere doganale

Vettore

Importa-tore

0

Informazioni generali

 

 

 

 

 

 

 

0.1.

Orientamenti per gli Operatori economici autorizzati

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

0.2.

Inclusione dei reparti aziendali

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1

Informazioni sull’azienda

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Informazioni generali sull’azienda

(da compilare da 1.1.1. a 1.1.11., solo se non già risposto nei campi delle informazioni obbligatorie della domanda AEO)

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.1.1.

Nome, indirizzo, data di costituzione e forma giuridica dell’azienda richiedente

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.1.2.

Tutti i dettagli dei principali azionisti, amministratori e/o dirigenti

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.1.3.

Nome della persona responsabile delle questioni doganali del richiedente

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.1.4.

Attività commerciale e posizione all’interno della catena di approvvigionamento internazionale

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.1.5.

Specifica delle sedi

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.1.6.

Aziende associate

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.1.7.

Descrizione dell’organizzazione interna dell’azienda e compiti/responsabilità di ogni reparto

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.1.8.

Nominativi dei dirigenti

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.1.9.

Numero di dipendenti

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.1.10a 

Consenso alla pubblicazione sul sito web TAXUD

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.1.10b

Consenso al mutuo riconoscimento

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

 

 

Produttore

Esporta-tore

Spedizio-niere

Deposita-rio

Spedi-zioniere doganale

Vettore

Importa-tore

1.2.

Volume di affari

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Fatturato annuo — profitti o perdite

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.2.2.

Magazzinaggio

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.2.3.

Numero e valore delle dichiarazioni doganali

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.2.4.

Importo dei dazi

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.2.5.

Previsioni di cambiamenti strutturali nella vostra azienda

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

1.3.

Statistiche sulle questioni doganali

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Rappresentanza in materia doganale

 

AEOC / AEOS

 

 

AEOC / AEOS

 

AEOC / AEOS

1.3.2.

Classificazione tariffaria delle merci

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS

 

 

AEOC / AEOS

 

AEOC / AEOS

1.3.3.

Determinazione del valore in dogana

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS*

 

 

AEOC / AEOS

 

AEOC / AEOS

1.3.4.

Origine delle merci

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS

 

 

AEOC / AEOS

 

AEOC / AEOS

1.3.5.

Dazi anti-dumping o dazi compensativi

AEOC / AEOS*

 

 

 

AEOC / AEOS

 

AEOC / AEOS

2

Osservanza degli obblighi

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Violazioni rilevate delle norme doganali e fiscali

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

2.2.

Domande di altre autorizzazioni e certificazioni doganali

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3

Sistema contabile e logistico del richiedente

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Traccia di audit

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Caratteristiche essenziali della traccia di audit

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.2.

Sistema contabile e logistico

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Apparecchiature informatiche

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.2.2.

Distinzione tra merci unionali e non unionali

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

3.2.3.

Luogo di svolgimento delle attività informatiche

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

 

 

Produttore

Esporta-tore

Spedizio-niere

Deposita-rio

Spedi-zioniere doganale

Vettore

Importa-tore

3.3.

Sistema di controllo interno

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.

Procedure di controllo interno

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.3.2.

Audit delle procedure di controllo interno

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.3.3.

Controllo dei file informatici

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.4.

Flusso delle merci

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.

Processo di registrazione

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

 

AEOC / AEOS

 

 

AEOC / AEOS

3.4.2.

Controllo del livello delle scorte

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

 

AEOC / AEOS

 

 

AEOC / AEOS

3.5.

Procedure doganali

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.

Verifica delle dichiarazioni doganali

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS*

3.5.2.

Comunicazione delle irregolarità

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.5.3.

Licenze commerciali

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS*

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS*

3.5.4.

Merci soggette a licenze di importazione e di esportazione sottoposte a divieti e restrizioni

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.5.5

Merci che rientrano nel regolamento sui prodotti a duplice uso

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.6.

Procedure di backup, recupero, fallback e archiviazione

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Back-up e archiviazione dei dati

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.6.2.

Durata dell’archiviazione

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.6.3.

Piano di emergenza

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.7.

Protezione dei sistemi informatici

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.

Protezione contro intrusioni non autorizzate

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.7.2.

Gestione dei diritti di accesso

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.7.3.

Server principale

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.8.

Sicurezza della documentazione

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

Protezione dei documenti da accesso non autorizzato

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.8.2.

Casi di accesso non autorizzato

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.8.3.

Accessi differenziati per categorie di dipendenti

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

3.8.4.

Requisiti di sicurezza per soggetti terzi

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

 

 

Produttore

Esporta-tore

Spedizio-niere

Deposita-rio

Spedi-zioniere doganale

Vettore

Importa-tore

4

Solvibilità finanziaria

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Procedimenti per insolvenza

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

4.2.

Capacità finanziaria

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

4.3.

Aziende di nuova costituzione

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

4.4.

Solvibilità finanziaria nel prossimo futuro

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

AEOC / AEOS

5

Standard pratici di competenza o qualifiche professionali

5.1.

Standard pratici di competenza

5.1.1.

Esperienza pratica di almeno tre anni in materia doganale

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

5.1.2.

Norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di standardizzazione

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

5.2.

Qualifiche professionali

5.2.1.

Formazione completata con profitto riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al vostro coinvolgimento in attività connesse al settore doganale

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

AEOC

6

Requisiti di sicurezza

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Informazioni generali sulla sicurezza

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1

Persona competente per le questioni legate alla sicurezza

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.2.

Valutazione dei rischi e delle minacce

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.3.

Rischi per la sicurezza

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.4.

Attuazione delle misure per la sicurezza

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.5.

Armonizzazione delle misure per la sicurezza

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.6.

Istruzioni in materia di sicurezza

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.7.

Incidenti di sicurezza

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.8.

Certificazioni rilasciate da altri enti o autorità pubbliche a fini di sicurezza

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.9.

Particolari requisiti di sicurezza adottati per le merci

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.10.

Valutazione delle minacce effettuata da terzi

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.1.11

Requisiti di sicurezza imposti da terzi

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.2.

Sicurezza degli edifici

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.

Sicurezza dei confini esterni dei locali della vostra azienda

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.2.2.

Possibilità di accesso

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.2.3.

Illuminazione

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.2.4.

Accesso alle chiavi

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.2.5.

Parcheggio dei veicoli privati

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.3.

Accesso ai locali

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.

Controlli degli accessi

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.3.2.

Procedure in caso di intrusioni non autorizzate

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.3.3.

Planimetrie dei siti

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.3.4.

Aziende ubicate nei locali

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

 

 

Produttore

Esporta-tore

Spedizio-niere

Deposita-rio

Spedi-zioniere doganale

Vettore

Importa-tore

6.4.

Unità di carico (come container, casse mobili, contenitori per il trasporto)

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.

Regole per l’accesso alle unità di carico

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.4.2.

Misure per assicurare l’integrità delle unità di carico

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.4.3.

Uso dei sigilli

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.4.4.

Misure utilizzate per controllare le unità di carico

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.4.5.

Proprietario/operatore delle unità di carico e manutenzione delle stesse

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.5.

Processi logistici

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.

Mezzo di trasporto

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.6.

Merci in entrata

 

 

 

 

 

 

 

6.6.1.

Procedure di controllo delle merci in entrata

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.6.2.

Accordi di sicurezza con i fornitori

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.6.3.

Controllo dell’integrità dei sigilli

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.6.4.

Marcatura uniforme della merce

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.6.5.

Pesatura e conteggio della merce

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.6.6.

Procedura per la ricezione della merce

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.6.7.

Procedure di controllo interno

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.7.

Magazzinaggio delle merci

 

 

 

 

 

 

 

6.7.1.

Aree di magazzinaggio delle merci

AEOS

AEOS

AEOS*

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS*

6.7.2.

Assegnazione di una posizione di magazzinaggio

AEOS

AEOS

AEOS*

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS*

6.7.3.

Procedure di controllo interno

AEOS

AEOS

AEOS*

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS*

6.7.4.

Magazzinaggio separato per differenti tipi di merci

AEOS

AEOS

AEOS*

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS*

6.7.5.

Protezione contro accessi non autorizzati

AEOS

AEOS

AEOS*

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS*

6.7.6.

Misure di controllo in caso di esternalizzazione del magazzinaggio

AEOS

AEOS

AEOS*

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS*

6.8.

Produzione delle merci

 

 

 

 

 

 

 

6.8.1.

Designazione delle zone di produzione

AEOS

 

 

 

 

 

 

6.8.2.

Misure di sicurezza per gli accessi alla zona di produzione

AEOS

 

 

 

 

 

 

6.8.3.

Imballaggio dei prodotti

AEOS

AEOS*

 

 

 

 

 

6.8.4.

Imballaggio effettuato da terzi

AEOS

AEOS*

 

 

 

 

 

 

 

Produttore

Esporta-tore

Spedizio-niere

Deposita-rio

Spedi-zioniere doganale

Vettore

Importa-tore

6.9.

Carico delle merci

 

 

 

 

 

 

 

6.9.1.

Gestione del carico

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

 

6.9.2.

Sigillatura delle merci in uscita

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

 

6.9.3.

Requisiti di sicurezza dei clienti

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.9.4.

Sorveglianza del carico delle merci

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.9.5.

Pesatura e conteggio della merce

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.9.6.

Procedura per il carico delle merci

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.9.7.

Misure di controllo

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.10.

Requisiti di sicurezza per i partner commerciali

 

 

 

 

 

 

 

6.10.1.

Verifica dei partner commerciali

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.10.2.

Requisiti di sicurezza per i partner commerciali

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.10.3.

Violazione degli accordi di sicurezza

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.11.

Sicurezza del personale

 

 

 

 

 

 

 

6.11.1

Requisiti di sicurezza nella politica di assunzione

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.11.2

Controlli di sicurezza sui dipendenti

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.11.3

Formazione in materia di sicurezza

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.11.4

Requisiti di sicurezza per dipendenti temporanei

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

6.12.

Servizi esterni

 

 

 

 

 

 

 

6.12.1

Ricorso a servizi esterni

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS

AEOS


* Ove appropriato